Проверка контрагентов: как избежать уголовно-правовых рисков

О чем поговорим на вебинаре

Рассмотрим необходимость проверки финансово-хозяйственной деятельности с точки зрения уголовно-правовых рисков. Обсудим, как отсутствие подробного анализа контрагента может привести к негативным последствиям и пристальному вниманию к организации со стороны правоохранительных органов. Разберем кейсы и узнаем, как предотвратить проблемам с законом.

План встречи

11:00

Почему необходимо проводить подробный анализ финансово-хозяйственной деятельности контрагентов
11:15

Индикаторы, на которые необходимо обратить внимание при проверке контрагента, чтобы не стать фигурантом уголовного дела
11:25

Какие уголовно-правовые проблемы могут проявиться, если некачественно провести проверку финансово-хозяйственной деятельности контрагентов
11:40

Анализ правоприменительной практики, когда организация пренебрегла проверкой контрагента, и к чему это привело
11:50

Ответы на вопросы

Для вас выступит

Владимир Китсинг, управляющий партнер, адвокат по экономическим преступлениям АБ «Китсинг и партнеры»

Более 20 лет опыта в юридической сфере, из которых 5 лет в качестве следователя МВД РФ. Признанный лидер в области защиты по уголовным делам в сфере экономики по версии «Право - 300», ИД «Коммерсантъ», Chambers, Best Lawyers. Участвует в разработке проекта поправок к статье 238.1 УК РФ. Эксперт центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Преподаватель кафедры практической юриспруденции Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).